"Lavagem de Dinheiro"
01
Placement
É o ato de introduzir no sistema financeiro dinheiro ilicito por meio de tecnicas que geram ficuldades na identificação de sua origem ilícita.
02
Layering
É o ato de escoder, dissimular por meio movimentações financeiras, e outros negócios, com a finalidade de dificultar o rastreamento contábil dos lucros ilícitos.
03
Integration
É o ato de incorporar ao sistema econômico os valores ilegais
Medidas de Defesa
Solicitar a Restituição dos bens
Demonstrar Ausência de elementos de prova suficientes
Provar Ausência de autoria e/ou materialidade.
Demonstrar a falta de dolo
Provar a origem lícita
Identificar e indicar Nulidades processuais
Buscar Absolvição do Crime antecedente
Procedimentos investigativos de defesa
Medidas judiciais adequadas e recursos assertivos etc.
Sempre estarei ao seu lado, te oferecendo minha experiência e conhecimento para te proteger de qualquer um.
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